第266部分

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子銘兄送回家，晚上就別回來了，陪陪老婆孩子。”

曾國強說：“算了，我還是回來吧，你不晚上還有事嗎？”

“沒事，我和明月在一起，有事讓她給我開車。要不，下次碰到殷勤，她該罵我不近人情了。”

曾國強笑笑說：“不會的，看看孩子就行了，我還是回來吧。”

趙子銘也開起了玩笑：“嘿嘿，國強和殷勤老夫老妻的了，有半個小時就夠了。”

“國強，你看著辦吧。”溫純也被逗樂了，他又叮囑了一句：“雨大，路上慢點。”

曾國強答應了一聲，豐田越野車又開進了雨幕中。

第464章　地下錢莊

雨稍稍住了點，過橋的車流也隨之減少了。

才過了不到十分鐘，明月就趕到了，她開著警燈一路過來的。

一上車，溫純就和明月開玩笑：“明公主，你開著警車接跟班的，是不是這有假公濟私的嫌疑。”

明月卻說：“溫純，別開玩笑，是真有急事。”

能有什麼急事呢，還驚動了省公安廳副廳長兼市公安局局長的李建軍？溫純不好多問，但心裡還是打上了一個大大的問號。

警車一路暢行，很快就進了公安局辦公大樓。

明月領著溫純到了局長辦公室門口，大喊了一聲：“報告！”聽到裡面說了進來，才輕輕地推開了門。

辦公室裡煙霧繚繞，李建軍坐在辦公桌前，菸灰缸上堆滿了菸頭。

溫純上前，與李建軍握手。

“不用介紹了，我們認識。”李建軍快人快語，示意明月和溫純在沙發上坐下。

溫純注意地觀察了李建軍一下，在他的心目中，原以為公安局長的形象一定很威嚴和高大，但是，坐在面前的李建軍五十多歲的年紀，中等個子，圓臉盤，小眼睛，慈眉善目，和街上時常能擦肩而過的中年人沒什麼兩樣。

李建軍連基本的寒暄都沒有，開門見山就問：“小溫，你是不是讓明月幫你查一個叫鯤鵬高科的公司？”

溫純接過明月倒的一杯水，回答道：“是的。”

李建軍追問道：“為什麼？”

溫純說：“路橋公司與這家公司有合作，資金來往的數額較大，我懷疑其中可能有貓膩。”

李建軍的眼裡灼灼放光，這個時候，溫純才感受到，這個公安局長有著一副老獵人的目光，聞到獵物的氣息，立即發出咄咄逼人的光亮。

“你的判斷非常正確。”既然把溫純找來了，李建軍就沒有打算向他隱瞞，他說：“鯤鵬高科和警方正在偵查的一個地下錢莊案件有關，今天下午，接到省廳的通知，要求市局協助偵查。”

李建軍介紹說，去年，警方接到人民銀行反洗錢系統的監控報告，一筆筆來歷不明、動輒上千萬元的資金，在全國各地多家公司中“自由”流轉，經查證，這些公司都由代辦公司到工商部門註冊，公司法人資料全部系偽造。

這是一起典型的地下錢莊性質的案件，非法從事支付結算和跨境資金交易。

警方秘密立案偵查後，歷時一年多時間，辦案人員從近10萬條資料中篩出100多個可疑賬戶，並對可疑賬戶逐一跟蹤追查，最終鎖定了20多個公司賬戶，這其中就有北京的鯤鵬高科。

這20多家無員工、無辦公場所、無經營業務的空殼公司，就是地下錢莊的工具公司，分佈在全國各地，以深圳的一家投資公司為掩護，承接“業務”後，將“客戶”對公賬戶中的資金轉入事先註冊好的工具公司對公賬戶中，再透過網銀將對公賬戶資金轉入工具賬戶，最後轉入“客戶”指定的賬戶中。

在轉錢過程中，透過扣留或讓客戶另存其他賬戶的方式，收取交易額0。4％至3。5％不等的手續費，從而滿足“客戶”規避人民銀行對企業基本賬戶和現金的管理及稅務機關的監管，隱匿資金走向等非法目的。

這其中，上游和下游資金賬戶達幾千個，而且這些資金的性質難以確定，有些可能是灰色資金或違法所得，牽涉到全國多起經濟**大案。

這是一起高智商犯罪案件，涉案金額龐大、資金性質複雜、交易頻繁，地點遍佈全國各地和境外企業，具有隱蔽性強、取證難度大、辦案週期長、辦案成本高等極其複雜的特點。

地下錢莊的非法提現、匯兌、借貸等行為，嚴重擾亂金融秩序，危害國家金融安全和經濟安全。同時，透過跨境資金交易，使得大量違法收入得以漂白，為**分子洗錢提